Panama Papers Venezuela
A nueve meses de que se publicara la filtración de los documentos
del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, conocida mundialmente
como los ‘Panama Papers’, […]
Eulogio Del Pino, Pedro León y empresarios persas que aparecen en
la lista Clinton y de la ONU, registraron en Islas Vírgenes Británicas
una compañía […]
El Tribunal 14 de Control de Caracas debía decidir si admitía o no
la acusación que el Ministerio Público presentó contra el hermano del
edecán […]
Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los
paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní
National Petrochemical Company de la […]
Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de
Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca
revelan que, en ese […]
El nombre de la ex jefa de la petrolera venezolana en Colombia
aparece en los papeles de Mossack Fonseca con 100% de las acciones de […]
Henrique, el padre, y Henrique Fernando, el hijo, gobernadores del
estado Carabobo entre 1989 y 2012, crearon varias compañías en paraísos
fiscales con ayuda del […]
El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en
una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La
Corporación OFL, […]
Las últimas dos grandes investigaciones globales dirigidas por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han revelado los
negocios offshore de Eligio Cedeño, ex banquero […]
Sospechoso de dos asesinatos en Venezuela y señalado de lavar más
de 100 millones de dólares del narcotráfico colombiano, a finales del
año pasado quedó […]
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